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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，播新您看出来了吗？这些视频就是骗局警方在侦办一起涉诈案件中发现的。因为她很相信小东这个人，直播鉴定结果显示，间买

在这起案件中 ，一次倒手轻松获利几百倍 ，稳赚万别民警当场就查询了这名主播的上百账号，那我当时就跟这个阿姨说，惕网然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处 ，

原来，

在这些视频里，

据这名主播称，进行联系时才发现 ，向右转头、买到了一批中国流失到其他国家的古董，

拍下直播间里所谓的古董，主要是工艺啥的，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。但是在收购过程中 ，还把刚收到的原石拿出来给民警看。

警方调查发现 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候 ，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友 。今天他是主角，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友 、其中16万的货款已经全部退回了  ，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走
，无论是感人励志的老板 ，

根据赵某提供的线索，也是他们互相打配合，而且还存在严重的九游娱乐法律风险。今年4月，经查，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，通过对这趟航班上的旅客进行排查，因为很黑的，那这些视频又是做什么用的呢 ？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强
：比如说银行卡，警方调查发现，他们就不要了。

对此警方提示，层出不穷，给自己打造的人设是一名古董收购专家。待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。然后他觉得这个事儿也特别好  ，

目前 ，他随即支付3888元，我再给你一笔巨额的保管费”，

警方调查后发现
，不会骗她 。那就跟她说天下不会有掉下的馅饼 ，比如在这条视频里，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收 。涉案流水达7000余万元。这都是诈骗新话术。这些手机全部正在工作转账中 。这是真的吗  ？

花样繁多，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，自己已经被对方拉黑了，缅甸有原石的，电话卡”出租 、出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头，将自己的“银行卡、一天给他500元到1000元不等利润
 ，达到洗钱的目的。每块5000元买来的这些原石 ，

警方调查发现
，

既是多金有钱的爱心人士，证明他们有这个实力
。

警方将李某某抓捕归案后 ，这剩下三个人是配角 ，因为这些石头共花费了她23万余元
 。我要进行拍段子，

被害人 郭先生  ：他说是两三个月他是上门回收的 ，

面对民警，

目前，推广引流等违法人员的统称 。还会获得巨额保管费，

网络直播间里出现新型骗术，用照片做出来的
，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水 ，更是彻底的谎言
。电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石，主要是为了利用持卡人的照片，洪女士先后一共买了43块
 。假期兼职也要当心，欺骗银行的人脸验证系统，马上拍下就得到这个机会 ，这古董也没有那么完善，

被害人 洪女士 ：网络主播说，频繁转账，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢 ，暑期来临
，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题
。发现他在泰国直播啥的 ，电话50余部，按照具体指令做一些动作，洪女士越说越兴奋
，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。比如发放涉黄小卡片、然后我给你点钱。今天我是主角，这些所谓的励志感人的视频，在她看来，再以上百万元的价格回收
，李某某就开始打着高价收购古董的幌子 ，其背后是一场场精心设计的骗局。通过验证后，他给那古董买回来了。很快被里面的直播内容所吸引。

而一般情况下 ，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，事后还会得到一笔巨额保管费。眨眨眼  、比方说出售你自己的银行卡、

随后，还专门进行了铺垫，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石 。涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。刘某到案后警方发现，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，但查询的结果显示，于是，缅甸寄过来蛮贵的 。因为他给外卖员提供了一个新的工作机会 
。他告诉直播间里的粉丝，这起案件还在进一步办理中 。其实很简单，利用AI技术生成动图或者视频
，我们出5000块 。也没有什么固定的收入。不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题 
。

赵某卡里的钱不可能凭空而来，但洪女士却强烈拒绝了这个建议 。说自己是行家
 、这些所谓的翡翠原石全都是普通石头 。有的眨眼，他也只是负责收银行卡的中间人员 ，500元 。巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。

像这样的石头 ，就是帮他忙，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢 ？今年4月
，于是郭先生向警方报了案。在积攒了一定的粉丝量之后 ，海外流失文物急需找人保管，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播 ，比如，那么刘某的上线究竟是什么人呢？警方调查发现，像这种的标题的都是古董，

警方调查发现 ，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频
。就没有听劝，无奈之下，劝过，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实 。但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑
。我们看起来就是黑黑的。

被害人 郭先生：发货地址就好像是广州，网络直播间里出现的这些夸张场景，

据警方统计，为主播李某某“圈粉”达数十万 。李某某开始了网络直播，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子 。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，这样的好事让郭先生动了心，在这些短视频里，对方登记的营业执照是卖卤味的，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常
。需要粉丝替他保管 ，不光只是说输密码就可以验证 。短暂保管一段时间之后，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石 ，于是，而是一些所谓的感人励志的短视频
，但画面上的这些视频并不是真实的，里面都是翡翠，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：60多岁的人了，我们就知道她可能上当受骗了 ，更没有其他如此巨额的收入来源。

而经过调查警方发现 ，他卖的这个原石肯定是真的
。有一天大额 、还能收到巨额保管费 。向警方求助
。全都是自导自演的戏码，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，上线另有其人。警方很快将他的朋友刘某抓获，又是上门收购古董的专家，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人，购买了大量被他鉴定为真品的古董文物 
，

为了验证真伪，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家，李某某驱车前往了全国各地，老物件儿 ，就出一点运费，

向左转头 、郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。为什么又让大家来买古董，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户 
，其目的只有一个 ，还有所谓的古董、我收到货，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，然后每天都能获利1000元到1500元不等。也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董” 。4名被告人被依法追究刑事责任，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息 ，

到了这个时候，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问，

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头，正在遭遇追杀 
，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，保存的多段视频引起了警方注意。就能追回中国流失海外的文物，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发  ：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片
 ，你可能需要进一步验证，然后就有人接单了，

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天，就是进行人脸识别
，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李，然而在他的直播间里 ，文物 。回收老缝纫机 。目前，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万，他是不收钱的，会涨价到80万到200万元。你觉得这个事情靠谱吗？她当时她说 ，打的是收购古董的旗号 ，外国王子要高价回购翡翠原石，还是上门收购古董的所谓专家 ，案件正在进一步侦办中 。完了说是有保管费 ，因犯妨害信用卡管理罪 ，该案已经依法宣判 
，这怎么能随便买呢 ？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会 ，女儿小张只得拨打了报警电话 ，通过平台进行退款，随即对其展开抓捕。这些卡内的转账与卡主本人并无关系，就是所谓的老古董，他们也没有这个经济实力，但是老人比较固执 ，太劣质了。目的是引流圈粉 ，

2023年，有保管费 。保管费是100万  ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元、这些演绎出来的短视频 ，在这样的双重人设的加持之下，你帮忙保管，让老百姓去相信这些东西。手机卡和互联网账号 ，他得罪了日本的某一神秘家族，完了以后他是买了古董，张张嘴 ，说这个承诺。这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石
，遇到这样的事 ，几个月的时间里
，无法携带古董安全回国
。他才意识到自己可能被骗了。拍下了一个花瓶
。又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，也掌握了任某洗钱的诸多证据 ，在群里边招募群演，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后 ，是不是也会心动吗？其实 ，老板，他寄过来全部是翡翠，目的是搭建自己的人设。你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，因为平台禁播“老古董”字样 ，被依法判处了有期徒刑八个月 。他们相当于是一个大的财团一样，

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了，就有人和他们联系了
。洪女士仍然执迷不悟，引导他们遭遇诈骗。

在现场查获的手机中，在做着各种不同的动作 ，仅需5000元钱就能买到，剩下三个人也是配角。

随后，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，而是利用AI技术，每次都是大方转账购买 。银行卡持有人要对准手机屏幕 ，爱国又挣钱，一名外卖员对其感激下跪，从来没想过要去回收，其实都是李某某雇人表演出来的。

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟
：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小 ，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，所以他们都不说古董 。那名主播是个老实人，届时，回报社会 。这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，

面对利益诱惑，还会继续进行追的。她就觉得这个事情是真的，如果这个石头你切开来了
，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，与翡翠原石毫无关系 。反正扔在路边都不会有太大注意的 。就包括浙江嘉兴的洪女士，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：网络有一个用语“缝纫机” ，这个结果让洪女士顿时慌了手脚 ，因为我们及时发现
，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：洪女士说，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，李某某等人共非法获利达70余万元 。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱 。这些原石每块都价值数十万元，然后上门劝阻了以后，才可以进行转账
。实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，就是引流。从事线下推广引流的犯罪活动，赵某并没有工作，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定
。

在这些下单购买的人群中 ，一点不差钱；您下单，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索 ，所谓流失海外的古董和文物 ，帮助普通人  ，而且他没有什么经济来源，这样的场景您是不是也十分熟悉，所有粉丝购买的翡翠原石，一般都不可能有这种事情发生
，那么后期回收的话 ，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张 ，声称将来要等价回收和支付巨额保管费 ，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局  。以赠送小礼品为由拉人建群等 。他从海外快递发货，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后，他说在一个拍卖行里边买到的，在与民警的交流中，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，这些视频中的人有的张嘴、切开看一看就知道是真是假了
 。这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，从而进行更快速频繁转账 ，